Thứ sáu, 03-07-2020
LIÊN KẾT WEBSITE
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

TIN TỨC

Dùng chứng từ giả để thông quan hàng hóa

Chủ nhật, 19-02-2012

Dùng chứng từ giả để thông quan hàng hóa

(HQ Online)- Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP.HCM vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án “Nguyễn Duy Tân can tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới’’, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố trước pháp luật.

Hàng hóa XNK tại cảng Cát Lái-TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Tháng 5-2011,  Công ty TNHH TM - DV Hoàng Định (Công ty Hoàng Định) đã ký hợp đồng dịch vụ không số, thuê Nguyễn Duy Tân (làm nghề XNK giao nhận tự do, ngụ tại 14-10 chung cư Nguyễn Ngọc Phương, P19, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) làm thủ tục hải quan nhận lô hàng thuộc bill tàu số 920168142, container số  PONU 7839316 với chi phí 8.000.000đ. Sau khi nhận các giấy tờ có liên quan đến lô hàng do Công ty Hoàng Định giao, ngày 25-5-2011 Nguyễn Duy Tân đã truyền dữ liệu, đăng ký tờ khai hải quan điện tử cho lô hàng nhập khẩu nói trên và được Chi cục HQCK cảng Sài Gòn KV I chấp nhận, cho đăng ký tờ khai hải quan điện tử và lãnh đạo Chi cục HQ KV1 duyệt phân vào luồng đỏ (kiểm hóa 100%).

Do chưa làm thủ tục nhập khẩu các loại máy công cụ như máy cắt kim loại, máy nén khí… lần nào nên Tân tham khảo những người từng làm thủ tục hải quan về mặt hàng này biết được thủ tục rất khó khăn, sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến thời hạn làm thủ tục như đã thỏa thuận với Công ty Hoàng Định. Trong khi đó, phía Công ty Hoàng Định hối thúc Tân phải nhanh chóng làm thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa nhập khẩu.

Từ đó, vì sợ mất uy tín, mất mối quan hệ làm ăn  nên Tân đã nảy sinh ý định làm dấu giả, làm giả giấy tờ nhằm lừa dối các cán bộ Hải quan, nhân viên cổng ra vào của cảng Cát Lái để vận chuyển trái phép hàng hóa trong container  PONU 7839316 thuộc tờ khai hải quan điện tử số 55401/NKD01 ngày 25-5-2011 nói trên ra khỏi cảng Cát Lái, bỏ qua giai đoạn cung cấp hồ sơ để làm thủ tục đối chiếu tờ khai, kiểm hóa, đóng thuế, đóng lệ phí hải quan, thanh lý tờ khai hải quan của quá trình nhập khẩu để nhanh chóng giao hàng cho Công ty TNHH Hoàng Định.

Ngày 4-6-2011, Tân tự làm giả con dấu được có nội dung “CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH- HẢI QUAN VIỆT NAM- T02- HQ87- 0108- HOÀNG THỊ MINH” in trên Phiếu xuất/ Nhập bãi số 7681844/316 ngày 1-6-2011. Sau đó, Tân nhờ một người quen mang đến trước cổng cảng Cát Lái giao lại cho tài xế lái xe đầu kéo để làm thủ tục vận chuyển lô hàng nói trên ra khỏi cảng Cát Lái, Q2. Tuy nhiên, khi vận chuyển Container Ponu 7839316 từ bãi chứa container thuộc kho ngoại quan cảng Cát Lái ra cổng cảng thì bị cán bộ cảng Cát Lái, cán bộ Chi cục HQCK cảng Sài Gòn KV1 phát hiện, lập biên bản tạm giữ Container và Phiếu xuất/ nhập bãi số 7681844/316, đề ngày 1-6-2011 nói trên.

Sau đó, ngày 8-6-2011, Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV1 đã tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa trong Container số PONU 7839316 thì phát hiện một số lượng lớn hàng hóa dư thừa ngoài tờ khai hải quan số 55401/NKD01 ngày 25-5-2011 của Công ty TNHH Hoàng Định.

Phía Công ty Hoàng Định cho rằng không kiểm tra thực tế hàng hóa nên không biết về số hàng hóa dư thừa. Kết quả định giá lô hàng nói trên của Công ty Hoàng Định trị giá trên 800 triệu đồng. Phạm Duy Tân cũng đã thừa nhận hành vi của mình tại cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã xác định hành vi sai phạm của Nguyễn Duy Tân đã cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM, đề nghị truy tố đối với  bị can Nguyễn Duy Tân./.

Đăng Nguyên

THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
519
ĐỐI TÁC




Giới thiệu | Dịch vụ | Tin tức | Tuyển dụng | Tiện ích | Liên hệ
© 2010 Giao Nhan Kien An. All rights reserved.